حلول مكافحة غسيل الأموال

حلول امتثال متقدّمة لمحاربة الجرائم المالية

الالتزام  بمعايير الامتثال  العالمية مع توفير آلية قوية للكشف عن  لاحتيال  ومنعه.

Saudi man analyzing data on dual monitors displaying Network’s AML dashboard, focused on compliance and transaction monitoring.

نركز على التحليلات المتقدمة والتعلم الآلي وقدرات الربط لتقديم إطار عمل شامل لمكافحة غسيل الأموال.

نوفر نهج متطور لمكافحة الجرائم المالية

مراقبة المعاملات لكشف الاحتيال ومكافحة غسيل الأموال

اعرف المزيد
  • المراقبة الفورية والدورية للمعاملات المالية، وذلك لتعقّب الأنشطة المشبوهة.
  • الكشف التلقائي عن أنماط المعاملات غير المعتادة لمنع الأنشطة الاحتيالية.
  • محرك مرن يعتمد على قواعد مخصصة لتلبية متطلبات الجهة المصدرة للبطاقات.

الامتثال التنظيمي للقوانين واللوائح والأنظمة التي تحكم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

اعرف المزيد
  • الالتزام بلوائح مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وإرشادات مجموعة العمل المالي.
  • أتمتة تقارير الامتثال، بما في ذلك تقارير الأنشطة المشبوهة وتقارير المعاملات النقدية.

نظام الكشف عن الاحتيال في الوقت الفعلي 

اعرف المزيد
  •  يستخدم نماذج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحليل الاحتيال التنبؤي واكتشاف الأنماط السلوكية غير الإعتيادية.
  •  يدعم المعاملات المعتمدة على البطاقات والمعاملات الالكترونية (على سبيل المثال، المدفوعات أونلاين، والخدمات المصرفية عبر الجوال).
  • مشغّلات الاستجابة الفورية للمعاملات المشبوهة (على سبيل المثال، حجز الحساب مؤقتاً، والإشعارات للعملاء والبنك).

تقييم المخاطر وإدارة الحالات

اعرف المزيد
  • إنشاء تقييمات مخاطر خاصة بالمعاملات بناءً على سلوك العميل وأنماط المعاملات المالية.
  • لوحة تحكم مركزية لإدارة الحالات للتحقيق في المعاملات المشار إليها وحلّها.

الربط المرن

اعرف المزيد
  • متوافق مع أنظمة الإصدار القديمة وواجهات برمجة التطبيقات الحديثة لضمان نشر سلس.
  • يترابط بسهولة مع البنية التحتية وآليات إعداد التقارير الخاصة بشركة نتورك انترناشيونال.

آلية العمل

استيعاب البيانات ومراقبتها

اعرف المزيد
  • يتم استيعاب بيانات المعاملات من أنظمة المصدر لحظياً أو علة نمط الدفعات.
  • يطبق نظام مكافحة غسيل الأموال والجرائم المالية AMLOCK على قواعد محددة مسبقًا وحدود ديناميكية لفحص المعاملات

تحليل المخاطر والكشف عن الاحتيال

اعرف المزيد
  • تقوم خوارزميات التعلم الآلي بتحليل سلوك المعاملات وتحديد الأنماط غير الطبيعية.
  • تحديد درجة المخاطر الشاملة لكل معاملة.
  • تؤدي الأنشطة الاحتيالية أو المشبوهة إلى تفعيل تنبيهات فورية وتسلسلات من المهام والعمليات قابلة للتخصيص.

التقارير التنظيمية

اعرف المزيد
  • إنشاء وإرسال تقارير المعاملات المشبوهة وتقارير المعاملات النقدية وتقديمها إلى الجهات التنظيمية.
  •  توفير مسارات تدقيق متوافقة وتقارير إدارية عند الطلب.

الاستجابة لعمليات الاحتيال والعمل على حلها

اعرف المزيد
  • التمكن اتخاذ إجراءات سريعة مثل حظر المعاملات وإخطار العملاء وتحويل القضايا إلى فرق الامتثال.
  • إدارة التحقيقات من خلال نظام إدارة قضايا الإحتيا لتحقيق المعالجة الفعالة.
ابدأ الآن هل أنت مستعد للانطلاق مع نتورك؟